Годовой отчет 2015

Tools

Return
Error

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров МегаФона действуют три комитета, которые обеспечивают контроль и стратегическое планирование в областях, входящих в компетенцию Совета директоров:

  • Аудиторский комитет;
  • Комитет по финансам и стратегии;
  • Комитет по вознаграждениям и развитию персонала.

Комитеты формируются после избрания нового состава Совета директоров. В 2015 году состав комитетов был утвержден в ходе заседания Совета директоров 16 июля.

Аудиторский комитет

В сферу компетенций Аудиторского комитета Совета директоров входят все вопросы, связанные с внутренним и внешним аудитом финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Основными функциями Комитета являются:

  • выработка рекомендаций по назначению внешних аудиторов и установлению размера оплаты их услуг; решение вопросов, возникающих в ходе проведения аудита; оценка работы и результатов деятельности подразделения внутреннего аудита;
  • анализ эффективности процедур внутреннего контроля, рассмотрение сообщений и рекомендаций Ревизионной комиссии и подразделения внутреннего аудита; оценка эффективности процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
  • постоянная оценка системы управления рисками; выработка рекомендаций по вопросам минимизации рисков и совершенствования системы;
  • обзор функционирования системы защиты инсайдерской информации Компании;
  • обзор выполнения плана мероприятий по совершенствованию системы защиты персональных данных.

На 31 декабря 2015 года в состав Аудиторского комитета входили следующие члены Совета директоров:

  • Ян Эрик Рудберг (Председатель);
  • Сергей Владимирович Солдатенков;
  • Ингрид Мария Стенмарк.

В течение 2015 года было проведено семь заседаний Аудиторского комитета.

Ключевыми вопросами, рассмотренными Аудиторским комитетом в 2015 году, были:

  • осуществление внутреннего контроля;
  • налоговые обязательства и результаты налогового аудита;
  • определение рисков и функционирование системы управления рисками;
  • развитие системы внутреннего контроля и управления рисками;
  • мониторинг соблюдения Компанией законов Российской Федерации и Великобритании в части раскрытия информации;
  • реализация положений Кодекса этики и корпоративного поведения;
  • рассмотрение отчетов внутреннего аудита;
  • утверждение годового плана внутреннего аудита;
  • рассмотрение условий сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в сфере хозяйственной и операционной деятельности и выработка рекомендаций Совету директоров по их одобрению;
  • мониторинг плана Общества в области совершенствования системы корпоративного управления, риск-менеджмента и комплаенс.

Комитет по финансам и стратегии

Комитет по финансам и стратегии осуществляет контроль в сфере стратегического развития, бизнес-планирования, бюджетирования и инвестиционной деятельности Компании.

Основными функциями Комитета являются:

  • определение стратегических направлений деятельности Компании, включая рассмотрение отчетов руководства о достижении стратегических целей;
  • согласование годовых бюджетов МегаФона и бизнес-планов, а также контроль за их исполнением;
  • контроль деятельности Компании по управлению свободными денежными средствами и ликвидностью;
  • рассмотрение и утверждение условий сделок в области слияний и поглощений;
  • рассмотрение условий займов и иного финансирования и выработка рекомендаций Совету директоров по их одобрению;
  • рассмотрение условий крупных сделок, а также сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 000 000 долл. США, и выработка рекомендаций Совету директоров по их одобрению. В 2015 году в состав Комитета по финансам и стратегии входили следующие члены Совета директоров:
  • Владимир Яковлевич Стрешинский (Председатель);
  • Сергей Александрович Куликов;
  • Карл Петер Кристиан Луига.

В течение 2015 года было проведено одиннадцать заседаний Комитета по финансам и стратегии.

Ключевыми вопросами, рассмотренными Комитетом в 2015 году, были:

  • утверждение бюджета и бизнес-плана на 2016 год;
  • рассмотрение предложений по приобретению новых активов дочерними компаниями МегаФона и выработка соответствующих рекомендаций;
  • рассмотрение сделок Компании, в совершении которых имеется заинтересованность, включая договоры займа между Компанией и ее дочерними компаниями;
  • рассмотрение сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 000 000 долл. США, в том числе кредитные договоры между Компанией и банками; договоры поставки телекоммуникационного оборудования.

Комитет по вознаграждениям и развитию персонала

Основными функциями Комитета по вознаграждениям и развитию персонала являются:

  • оценка деятельности Совета директоров;
  • рассмотрение и выработка рекомендаций относительно исполнения целевых показателей деятельности МегаФона, предоставление рекомендаций Совету директоров о бонусах и программах премирования для высшего руководства;
  • рассмотрение стратегий материальной мотивации персонала и предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам программ премирования сотрудников;
  • рассмотрение мер по мотивации сотрудников на достижение целевых показателей и получение максимальных результатов;
  • рассмотрение отдельных инициатив и проектов в сфере кадров;
  • анализ результатов регулярных и специальных исследований работы сотрудников и их восприятия Компании.

В 2015 году в состав Комитета по вознаграждениям и развитию персонала входили следующие члены Совета директоров:

  • Лорд Пол Майнерс (Председатель);
  • Сергей Владимирович Солдатенков;
  • Владимир Яковлевич Стрешинский.

В течение 2015 года было проведено восемь заседаний Комитета по вознаграждениям и развитию персонала.

В отчетном году рассмотрел и рекомендовал Совету директоров одобрить программы краткосрочного и долгосрочного премирования менеджмента Компании на 2015 год. В июле 2015 года программы были пересмотрены и одобрены Советом директоров с изменениями.

Комитет также рассмотрел:

  • результаты исследования вовлеченности персонала Компании;
  • результаты оценки эффективности деятельности Генерального директора и команды топ-менеджмента МегаФона;
  • политику Компании в области развития талантов по итогам исследования организационного климата.
Члены совета директоров в отчетном году Заседания Совета директоров Заседания Аудиторского комитета Заседания Комитета по финансам и стратегии Заседания комитета по вознаграждениям и развитию персонала
Солдатенков Сергей Владимирович 13/13 7/7 - 8/8
Владимир Яковлевич Стрешинский 13/13 - 11/11 8/8
Лорд Пол Майнерс 13/13 - - 8/8
Карл Питер Кристиан Луига 13/13 - 11/11 -
Сергей Александрович Куликов 13/13 - 11/11 -
Ян Эрик Рудберг 13/13 7/7 - -
Ингрид Мария Стенмарк 7/7 Член СД с 30.06.2015 5/5 член Комитета с 16.07.2015 - -
Берндт Кеннет Карлберг 6/6 Член СД до 30.06.2015 2/2 член Комитета до 30.06.2015 - -

Инструменты