Годовой отчет 2015

Tools

Return
Error

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общий контроль за деятельностью Компании путем установления приоритетов и определения стратегии развития. В числе основных задач Совета директоров - повышение эффективности и прозрачности механизмов внутреннего контроля Компании, усовершенствование системы мониторинга и отчетности органов управления, защита и содействие реализации прав всех акционеров.

Полномочия Совета директоров подробно изложены в Уставе МегаФона и Положении «О Совете директоров», с которыми можно ознакомиться на вебсайте Компании по адресу: ссылка.

СОСТАВ CОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2015 году в состав Совета директоров входили семь членов, в том числе три независимых директора. На годовом Общем собрании акционеров Совет директоров был переизбран.

До 30 июня 2015 года в состав Совета директоров входили:

  • Сергей Владимирович Солдатенков (Председатель);
  • Берндт Кеннет Карлберг;
  • Сергей Александрович Куликов;
  • Карл Питер Кристиан Луига;
  • Лорд Пол Майнерс;
  • Ян Эрик Рудберг;
  • Владимир Яковлевич Стрешинский.

С 30 июня 2015 года в состав Совета директоров входили:

  • Сергей Владимирович Солдатенков (Председатель);
  • Сергей Александрович Куликов;
  • Карл Питер Кристиан Луига;
  • Лорд Пол Майнерс;
  • Ян Эрик Рудберг;
  • Владимир Яковлевич Стрешинский;
  • Ингрид Мария Стенмарк.

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ сОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Участие в работе комитетов

   Комитет по финансам и стратегии

   Комитет по вознаграждениям и работе с персоналом

   Аудиторский комитет

Сергей Владимирович Солдатенков

Председатель Совета директоров (неисполнительный);
Член Комитета по вознаграждениям и развитию персонала;
Член Аудиторского комитета.


 

Родился в 1963 году.
В 1986 году окончил Ленинградский институт авиационного приборострое ния по специальности «Радиоинженер». С 2003 года по апрель 2012 года – гене ральный директор ПАО «МегаФон».
Член Совета директоров ПАО «МегаФон» с мая 2012 года (с июня 2012 года – Председатель).
С апреля 2014 года является членом Совета директоров ООО УК «Металлоинвест».

Доля в уставном капитале Компании: 0,0412%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании : нет.

Владимир Яковлевич Стрешинский

Неисполнительный член Совета директоров;
Председатель Комитета по финансам и стратегии;
Член Комитета по вознаграждениям и развитию персонала.

 

Родился в 1969 году.
В 1992 г. окончил Московский физико-технический институт. В настоящее время является членом Совета директоров АО «Коммерсантъ», ООО УК «Металлоинвест», USM Holdings Limited, Mail.ru Group Limited, UTH Russia Limited, USM MONACO LIMITED, ОАО «СИТИ». Также он занимает пост генерального директора ООО «ЮэСэМ Эдвайзорс».
Член Совета директоров с июня 2008 года.
Доля в уставном капитале Компании: 0,012%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Лорд Пол Майнерс

Независимый член Совета директоров;
Председатель Комитета по вознаграждениям и развитию персонала.

 

Родился в 1948 году.
Окончил Лондонский университет. В настоящее время является директором в RIT Capital Partners, занимает пост Председателя Совета директор и партнера в Cevian Capital LLP, а также должность Председателя Совета директоров и управляющего партнера Autonomous Research LLP. Лорд Майнерс является Председателем Совета директоров Platform Acquisition Holdings Limited, Nomad Holdings Limited, членом Глобального инициативного совета (Global Advisory Board), Председателем Лондонской школы экономики и политических наук. Лорд Майнерс остается вовлеченным в деятельность Правительства Великобритании, будучи членом Палаты Лордов и парламентского комитета. Также является неисполнительным директором Ecofin Water & Power Opportunities PLC.
Член Совета директоров с марта 2013 года.
Доля в уставном капитале Компании: 0,000484%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Карл Питер Кристиан Луига

Неисполнительный член Совета директоров;
Член Комитета по финансам и стратегии.

 

Родился в 1968 года.
Имеет степень бакалавра в области экономики Университета г. Стокгольм. С апреля 2014 года. занимает должность Исполнительного Вице-президента и Финансового директора TeliaSonera AB. В настоящее время занимает должность Председателя Совета директоров TeliaSonera Sverge AB, TeliaSonerа Asset Finance, TeliaSonera Finance AB , а также является членом Совета директоров следующих компаний: Turkcell Holding AS, TeliaSonerа Finland Oyj. C ноября 2013 является Управляющим директором, Председателем Совета директоров TeliaSonera AsiaHolding BV и Fintur Holding BV. Кроме того является Представителем Совета директоров Viveka Luiga Ekonomibyrå AB и управляющим директором TeliaSonera UTA Holding BV.
Член Совета директоров Общества с марта 2014 года.
Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Сергей Александрович Куликов

Независимый член Совета директоров;
Член Комитета по финансам и стратегии.

 

Родился в 1976 года.
В 1999 года. окончил Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации, в 2009 года. - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2011 года. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.
В настоящее время занимает должность Исполнительного директора и члена Правления в Государственной корпорации «Ростех», также является членом Совета директоров Yota Holding Limited Председателем Совета директоров ОАО «РТ-Глобальные ресурсы». С 2008 года член Правления ОООР «Союзмаш России». С 2014 года. также является Генеральным директором ООО «РТ-Развитие бизнеса».С 2015 года является председателем Совета директоров ООО «РТ-ИНФОРМ» и членом Совета директоров АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Является доцентом кафедры предпринимательства и внешнеэкономической деятельности МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Член Совета директоров Общества с марта 2014 года.
Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Ян Эрик Рудберг

Независимый член Совета директоров;
Председатель Аудиторского Комитета.



Родился в 1945 года.
Окончил факультет бизнес администрирования Гетенборгского университета бизнеса. С 2003 года является корпоративным советником, а в настоящее время также занимает должность председателя Совета директоров компании Hogia AB. Г-н Рудберг также является Председателем Совета директоров АО «Кселл» и членом Совета директоров компании Turkcell Iletsisim Hizmetleri A.S. Член Совета директоров МегаФона с июня 2010 года.
Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Ингрид Мария Стенмарк

Неисполнительный член Совета директоров;
Член Аудиторского Комитета (с 16.07.2015).



Родилась в 1966 году.
Окончила Стокгольмский университет, имеет степень Магистра юриспруденции. Является Вице-президентом и главой аппарата единоличного исполнительного органа TeliaSonera AB. Занимает должность члена Совета директоров следующих компаний: TeliaSonera Asia Holding B.V., TeliaSonera UTA Holding B.V., Turkcell Holding A.S., AO Kcell, Sonera Holding B.V., Fintur Holdings B.V.
Член Совета директоров МегаФона с июня 2015 года.
Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Берндт Кеннет Карлберг

Неисполнительный член Совета директоров до 30.06.2015;
Член Аудиторского Комитета до 30.06.2015.



Родился в 1954 году.
Окончил Военную академию Швеции по программе подготовки высшего руководящего состава. Является владельцем и управляющим директором компании KarNet AB.
Являлся Членом Совета директоров МегаФона с сентября 2013 года.
Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2015 году состоялось 13 заседаний Совета директоров: пять из них в очной форме, семь в заочной и одна стратегическая сессия. Совет директоров был активно вовлечен в ключевые бизнес-процессы операционной деятельности Общества и в ходе заседаний рассмотрел, в частности, следующие вопросы:

  • доклады менеджмента Компании о ежеквартальных результатах деятельности МегаФона и его конкурентов;
  • персональные доклады директоров о текущем состоянии дел в филиалах и дочерних компаниях общества (Уральский филиал, Поволжский филиал, Северо-западный филиал, ОАО «МегаФон Ритейл», ЗАО «МегаЛабс»);
  • информация об изменениях в российском законодательстве;
  • статус интеграции Скартела;
  • альтернативный взгляд на стратегию Компании;
  • планы по реструктуризации активов Компании;
  • отчет об имидже МегаФона в глазах инвестиционного сообщества.

В ходе стратегической сессии Совета директоров были проанализированы ключевые направления и стратегия деятельности «МегаФона», а также выработаны рекомендации менеджменту Компании в целях определения дальнейшего вектора развития.

Весной 2015 года по инициативе Совета директоров в соответствии с лучшими мировыми корпоративными практиками была проведена независимая оценка деятельности Совета директоров компанией BoardSolutions.

По результатам проведенного исследования Совет директоров определил приоритетные направления для совершенствования своей работы и требующие дальнейшей комплексной проработки совместно с менеджментом, в частности:

  • Стратегическое развитие Компании. Анализ подхода менеджмента к работе над стратегией и поиск новых драйверов роста;
  • Система преемственности в МегаФоне. Персональная оценка команды топ-менеджмента Генеральным директором;
  • Разработка новых принципов формирования краткосрочных/долгосрочных программ мотивации менеджмента Компании.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Членам Совета директоров МегаФона выплачивается вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей. Размер вознаграждения утверждается Общим собранием акционеров и зависит от времени, фактически отработанного в составе Совета директоров в предыдущем году. В 2015 году Общее собрание акционеров Компании установило размер вознаграждения членов Совета директоров и порядок его выплаты. Общий размер вознаграждения членов Совета директоров МегаФона в 2015 году составил 79 млн.руб.

  Размер вознаграждения, млн рублей
  Председатель Совета директоров Независимые члены Совета директоров Члены Совета директоров, не являющиеся независимыми
Вознаграждение за участие в работе органа управления 4 65 9
Заработная плата 0 0 0
Льготы 0 0 0
Компенсация расходов 0 1 0
Бонусы 0 0 0
Долгосрочная программа мотивации 0 0 0
Пенсионный план 0 0 0
Общий размер вознаграждения 4 66 9

Инструменты