Годовой отчет 2015

Tools

Return
Error

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления МегаФона является Общее собрание акционеров. Согласно Уставу Компании и действующим нормам российского законодательства участие акционеров требуется для принятия ряда наиболее важных корпоративных решений, в том числе о распределении прибыли и одобрении крупных сделок.

Порядок проведения Общего собрания акционеров изложен в «Положении об Общем собрании акционеров», с которым можно ознакомиться на вебсайте Компании по адресу:ссылка

Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через три и не позднее чем через шесть месяцев после завершения финансового года.

В 2015 году годовое Общее собрание акционеров было проведено 30 июня в форме совместного присутствия акционеров. Общее количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании, составило 620 000 000 (число голосов для кумулятивного голосования составило 4 340 000 000). При этом в голосовании прияли участие владельцы 90,1% голосов.

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров:

  • утверждение Годового отчета за 2014 год;
  • утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год;
  • распределение прибыли и убытков Компании по результатам 2014 финансового года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка из выплаты;
  • избрание Совета директоров;
  • утверждение количественного состава Правления и избрание членов Правления;
  • утверждение независимого аудитора;
  • избрание Ревизионной комиссии;
  • утверждение Устава Общества в новой редакции (Редакция №4).
  • избрание Генерального директора Общества.
  • избрание Исполнительного директора Общества.

В период между годовыми собраниями могут проводиться внеочередные Общие собрания акционеров. Решение о созыве внеочередного собрания принимается Советом директоров по собственной инициативе или по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Компании.

В 2015 году МегаФон провел четыре внеочередных Общих собрания акционеров - 19 января, 13 апреля, 20 апреля и 11 декабря - все в форме заочного голосования.

Основные решения, принятые на внеочередных Общих собраниях акционеров:

  • одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • одобрение изменений в Устав Общества;
  • избрание И.В. Таврина Генеральным директором Общества сроком до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2015 году (включительно);
  • выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 мес. 2015 финансового года, в том числе определение размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.

Более подробно с информацией, касающейся внеочередных общих собраний акционеров можно ознакомиться на вебсайте Компании по адресу:ссылка

Инструменты